Küpsiste teatis Kõigi küpsistega nõustudes tagate parima võimaliku kasutuskogemuse. Lugege lisateavet küpsiste ja nende kasutamise kohta või muutke oma küpsiste seadeid.
PEP-kontroll on seadusega ettenähtud rutiinne kontroll, mille eesmärk on tagada maksetehingute läbipaistvus. Loe, keda peetakse poliitiliselt mõjukaks isikuks ja miks on kinnitamine teenuse sujuvuse seisukohalt hädavajalik.
Seadusandlus kohustab meid tuvastama poliitiliselt mõjukaid isikuid (PEP). Tegemist on rutiinse taustakontrolliga, mille abil tagame finantssüsteemi läbipaistvuse ja maksetehingute turvalisuse.
Kuidas see praktikas toimib?
Kinnita oma andmed: Andmete kinnitamisega tagad, et su arved ja maksed töödeldakse viivitusteta. Ilma selle kinnituseta keelab seadus meil raha su kontole üle kanda.
Ei mingit tarbetut bürokraatiat: küsimustik sisaldab vaid ühte küsimust. Kui see on täidetud, saad täielikult oma tööle keskenduda.
Seadusega sätestatud nõue: See ei ole vabatahtlik teabepäring, vaid finantssektorit reguleeriv standard, mis kaitseb kõiki osapooli.
Kas oled PEP-isik või tema lähedane?
See määratluskehtib sinu kohta, kui:
Täidad olulist avalikku ametit: näiteks parlamendiliikmena, ministrina, suursaadikuna või riigiettevõtte juhina.
Olete pereliige: PEP-isiku abikaasa, laps (või lapse abikaasa) või vanem.
Oled äripartner: omad ettevõtet koos PEP-isikuga või sul on temaga muu lähedane ärisuhe.
