Finantssektori regulatsioonid ja rahapesuvastased õigusaktid nõuavad, et me teaksime oma klientide poliitilist mõjuvõimu (PEP). Füüsilisest isikust ettevõtjale on see osa ettevõtte rutiinsest kliendi tuvastamisest ja seadusega sätestatud nõuete täitmisest.
Mõju teie ettevõtte igapäevasele tööle:
- Pidev rahaliiklus: Oma staatuse kinnitamisega tagad, et ettevõtte konto jääb aktiivseks ja arvetasud kantakse sinu kontole ilma käsitsi kontrollimisest tulenevate viivitusteta.
- Ettevõtja vastutus: Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsedes vastutad oma ettevõtte andmete eest isiklikult. See selgitus on kiire viis täita pangandus- ja finantssektori nõutavat hoolsuskohustust.
- Lihtne protsess: tegemist on ühekordse kinnitusega, mis ei nõua manuseid ega pikki selgitusi.
Keda peetakse poliitiliselt mõjukaks?
Kinnita, et oled PEP-isik, kui:
- Täidad kõrget avalikku ametit: näiteks riigiettevõtete juhatuse liikmeks olemine, diplomaatilised ülesanded või poliitiliste otsuste tegemine riiklikul tasandil.
- Sinu lähedaste ringi kuuluvad järgmised isikud: su pereliige või lähedane äripartner täidab eespool nimetatud ülesandeid.
Ei leitud ühtegi toodet.